在过去一年里，中国面临资本大幅外逃压力。

据香港《南华早报》报道，中国澳门的赌场是境外洗钱的最佳场地，这些人通过主要国际银行卡品牌就可在澳门的赌场直接购买筹码，为中国的跨境结算带来不利影响。

对此，中国银联（China UnionPay）曾下文要求，严格执行监管规定，银联卡不得用于博彩直接支付。

毫无疑问，面对资本大量外流现状，中国政府把第一拳打向了以博彩业文明全球的澳门，严防通过境外赌场洗钱。

据悉，从2014年5月起，就有媒体报道称，澳门金管局发出通知，要求自当年7月1日起，澳门各赌场内的珠宝店和典当店铺停止使用他们的银联卡终端机。

后经有关人士查证，澳门当局发出的通知是要求赌场范围内的珠宝金行在当年7月起不能再增加新的银联刷卡机，但并未要求珠宝金行停止营运或者搬迁。

而这些在赌场附近、周围或者范围内的珠宝钟表店或典当行就成了是否可以使用银联POS机消费的;灰色地带’，一位知情人表示。

据其介绍，这些人往往就是利用虚假奢侈品交易，即客户刷银联卡购物后马上卖予商铺获取外币现金。

除此之外，还有另一种利用银联卡从事非法套现或洗钱的手法，即将境内的POS机转移到境外，从而将境外消费“装扮;为境内消费。

该知情人进一步解释称，嫌疑人在内地透过第三方支付渠道购入用于银联线下支付的终端POS机，以邮寄或其他方式偷运到澳门；再以内地获得的银联终端在澳门刷卡，可绕开银联基于外汇管制的跨境支付限额。

“当然，从表面上来看只是一笔数额较大的国内消费；而嫌疑人直接经由第三方支付平台为需要赌资的客人冒充正当消费，;该知情人称。

国内专家表示：“对于打击非法套现，内地和澳门今年来已经积极配合，收得了一定的成效。

但对于新加坡等外国赌场所从事的这种非法活动，我们则暂时还没办法全力出击，只能通过银联系统的交易痕迹搜集证据，然后再与当地政府积极磋商，协同治理。

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