(网友爆料)芭比Q了,银行卡被银行风控了,准备吃土了,非柜面功能全部暂停了,需要二次验证身份了,声明一点,我是守法好公民。我是派驻越南工作人员,公司每个月工资都是发美金,三个月兑换人民币一次,最近有最近一笔大额收入,跟几个同事一起去换的,收入后分几笔支出转账,就这样子被风控了,银行卡在境外大额进出很容易被风控的,在海外的同胞,切记大额交易,提醒避坑。
杜某在湖北经营一家水产公司,随着生意的不断扩大,他在省内多个市州的大型市场内都设有经营门店,其中位于我市某物流园的门店交由王某负责管理。
柬埔寨环境部与柬埔寨国家银行金融情报单位合作,通过交换信息和共同打击洗黑钱和恐怖主义融资活动。
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